Esimerkki yhtiökokouksen osakeantipäätöksestä

Voit käyttää alla olevaa esimerkkitekstiä pohjana yhtiökokouksen osakeantipäätökselle, kun ilmoitat maksullisen osakeannin.

Esimerkki on tarkoitettu tilanteeseen, jossa kaikki seuraavat asiat toteutuvat:

osakeantipäätöksen tekee yhtiökokous (ei hallitus)
osakeanti on suunnattu osakeanti (eli osakkeita annetaan merkittäväksi muille kuin nykyisille osakkeenomistajille heidän omistusosuuksiensa suhteessa)
osakkeilla on merkintähinta (eli osakeanti ei ole maksuton vaan maksullinen)
yhtiöllä ei ole yhtiöjärjestyksensä mukaan erilajisia osakkeita.

Yhtiö vastaa siitä, että esimerkkiteksti soveltuu yhtiökokouksen tekemän päätöksen kirjaamiseen. Päätös kokonaisuudessaan tutkitaan kaupparekisterissä ilmoituksen käsittelyn yhteydessä.

Toimi näin

Kopioi alla oleva esimerkkiteksti tekstinkäsittelyohjelmaan.
Täytä kohdat, jotka on merkitty [hakasulkein] pohjaan.
Tallenna tiedosto, allekirjoita päätös ja liitä päätös osakeanti-ilmoitukseen muiden tarvittavien liitteiden mukana.

Esimerkkiteksti

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Pöytäkirjan numero [x/202x]

Yhtiön nimi:[Yhtiön nimi]

Y-tunnus:[123456-7]

Päivämäärä ja kellonaika: [pp.kk.vvvv] [tt.mm]

Paikka: [Kokouksen pitopaikka]

1. Kokouksen avaus

[Etunimi Sukunimi] avasi kokouksen kello [xx.xx]

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin [Etunimi Sukunimi].

3. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin [Etunimi Sukunimi].

4. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin kokouksessa olevan edustettuina seuraavat osakkeenomistajat

Essi Esimerkki [lisää numero] osaketta [lisää numero] ääntä

Esa Esimerkki [lisää numero] osaketta [lisää numero] ääntä

Malliyhtiö Oy [lisää numero] osaketta [lisää numero] ääntä

Yhteensä [lisää numero] osaketta ja [lisää numero] ääntä

Kokouksessa oli edustettuna [lisää numero] osaketta.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

6. Osakeanti

Päätettiin järjestää suunnattu osakeanti seuraavin ehdoin:

a. Osakeanti on maksullinen.

b. Annissa annetaan merkittäväksi [lisää tähän osakkeiden lukumäärä] kappaletta yhtiön uusia osakkeita.

c. Annettavien osakkeiden lukumäärä on [enimmäismäärä tai kiinteä määrä ; valitse jompikumpi ja poista turha].

d. Oikeus merkitä osakkeita on [luettele henkilöt tai yritykset taikka yksilöi muulla tavalla, keillä on oikeus merkitä osakkeita.]

e. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska [kirjoita tähän selostus yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä]

f. Osakkeesta maksettava määrä eli merkintähinta on [lisää tähän osakkeesta maksettava määrä] euroa per osake.

g. Merkintähinnan määrittämisen perustelut ovat: [Luettele tässä merkintähinnan määrittämisen perustelut.].

h. Osakkeet on merkittävä viimeistään [pp.kk.202v].

i. Osakkeet on maksettava viimeistään [pp.kk.202v].

j. Merkintähinta [Valitse yksi seuraavista ja poista turhat:

- kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon /

- kirjataan kokonaisuudessaan osakepääoman korotukseksi /

- kirjataan x euron osalta osakepääoman korotukseksi ja y euron osalta sijoitetun vapaan

oman pääoman rahastoon].

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello [tt.mm].

Vakuudeksi

Etunimi Sukunimi, pöytäkirjantarkastaja

Etunimi Sukunimi, kokouksen puheenjohtaja

Milloin esimerkkitekstiä ei voi käyttää?

Osakeantipäätöksen esimerkki ei sovellu muiden muassa seuraaviin tilanteisiin:

Hallitus tekee osakeantipäätöksen yhtiökokouksen valtuuttamana.
Osakkeita annetaan vain nykyisille osakkeenomistajille heidän omistusosuuksiensa suhteessa tai yhtiölle itselleen.
Osakkeilla ei ole merkintähintaa (maksuton osakeanti).
Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksensä mukaan erilajisia osakkeita.